公告日期：2016-04-22

证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券

福建盛达机器股份公司

关于预计2016年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计关联交易概述

（一）日常性关联交易概述

本次关联交易为日常关联交易。根据公司业务发展及生产经营的需求，预计2016年度日常性关联交易情况如下：

序号 关联人 交易内容 2016年预计交易

金额

1 苏永定 公司向苏永定拆入资金 不超过人民币

3000万元

2 福建省晋江市安海梧山 公司有偿向福建省晋江市安 不超过人民币20

轻工配件厂（普通合伙） 海梧山轻工配件厂（普通合 万元

（轻工配件厂） 伙）租赁厂房

合计 不超过人民币

3020万元

（二）关联方概述

1、苏永定

公司控股股东，持有公司63.73%股份。

2、福建省晋江市安海梧山轻工配件厂（普通合伙）

系公司副总经理、董事会秘书许约翰弟弟与他人合营企业。

据此，公司与以上关联方发生的交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2016年4月20日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》，关联董事苏永定、苏桂芳回避表决，并提请2015年度股东大会审议。

表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/ 企业类型 法定代表人（如适

住所

名称 （如适用） 用）

苏永定 福建晋江市安海梧山村 自然人

福建省晋江市 合伙企业 许增佳（执行事务合

安海梧山轻工 福建晋江市安海梧山村 伙人）

配件厂

三、 关联交易的主要内容

1、公司因流动资金需求，向苏永定拆入资金，拆入不计利息。

预计2016 年拆入金额不超过 3000 万元。在预计的交易范围内，

由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、2014年1月1日，盛达机器与梧山轻工配件厂签订了《租赁合同》，约定盛达机器向梧山轻工配件厂租赁位于安海镇梧山工业区内的厂房作为加工机器配件的车间，租赁厂房面积1,943平方米，租赁期限自2014年1月1日至2016年12月31日，2016年租金为18.89万元。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，其定价是以公司的利益最大化、市场公允价格和保护股东利益为出发点、遵循市场规律、按照公平、合理、公开的原则确定的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）利益转移方向

上述关联交易不存在有失公允或转移利润等情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

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