公告日期：2016-05-05

公告编号：2016-017

证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券

福建盛达机器股份公司

董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次临时股东大会于2016年5月3日审议并通过：

任命苏永定、苏桂芳、黄绿汀、蔡友纯、蔡清习为公司董事，任职期限三年。

本次会议召开15日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东4人。

以上决议4票同意，0票反对，0票弃权。

到会人持有公司股份75,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由苏永定主持。

以上决议表决情况为：同意股数75,000,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数

公告编号：2016-017

量的0。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事苏永定持有公司股份47,800,000股，占公司股本的63.73%。

该任命董事苏桂芳持有公司股份10,200,000股，占公司股本的13.60%。

该任命董事黄绿汀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事蔡友纯持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事蔡清习持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司2016年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会人数低于法定人数，符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）《福建盛达机器股份公司第一届董事会第十五次会议决议》（二）《福建盛达机器股份公司2016年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2016-017

福建盛达机器股份公司

董事会

2016年5月5日


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