公告日期：2016-06-13

公告编号：2016-025

证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券

福建盛达机器股份公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年6月10日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：苏永定

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份74,999,000股，占公司股份总数的99.99%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关联方为公司及子公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2016年度公司及全资子公司厦门市盛达凯嘉机器有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国银行股份有限公司晋江分行申请办理短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务，融资业务总金额不超过人民币9,000万元（大写：玖仟万元）。为了有助于公司从上述银行取得贷款，公司关联方实际控制人苏永定及苏桂芳夫妇拟为公司及子公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数16,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

因股东苏永定、苏桂芳是本次审议议案涉及的关联方,苏永定、苏桂芳回避表决。

三、备查文件目录

《福建盛达机器股份公司2016年第二次临时股东大会决议》福建盛达机器股份公司

董事会

公告编号：2016-025

2016年6月13日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。