公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-027

证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券

福建盛达机器股份公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

福建盛达机器股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2016年8月22日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2016年8月12日以通讯方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长苏永定主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，审议并通过如下议案：1、审议通过了《2016年半年度报告》

议案内容：详细情况请见公司于2016年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年半年度报告》（公告编号2016-026）。

表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件

公告编号：2016-027

经与会董事签字确认的《福建盛达机器股份公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

福建盛达机器股份公司

董事会

2016年8月23日


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