公告日期：2016-11-25

公告编号：2016-029



证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券



福建盛达机器股份公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年11月13日，通讯方式。



2、会议召开时间：2016年11月24日上午10时



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长苏永定



6、会议主持人：董事长苏永定



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2016-029



（一）审议通过《关于公司及子公司向控股股东借款的议案》，并



提请股东大会审议。



1、议案内容



公司本次拟向控股股东苏永定借款，借款金额不超过人民币



3,000万元（含3,000 万元），借款期限为1年，不收取利息及资金



占用费。本议案将提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



因董事苏永定、苏桂芳是本次审议议案涉及的关联方，苏永定、苏桂芳回避表决。



（二）审议通过《关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的议



案》。



1、议案内容



公司同意于2016年12月10日下午14时，在公司会议室召开公



司2016年第三次临时股东大会，届时，将向公司股东大会提交如下



议案进行审议：



《关于公司及子公司向控股股东借款的议案》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



公告编号：2016-029



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《福建盛达机器股份公司第二届董事会第四次会议决议》。



福建盛达机器股份公司



董事会



2016年11月25日




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