公告日期：2016-11-25

证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券



福建盛达机器股份公司



关于公司及子公司向控股股东借款关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。



为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及全资子公司厦门市盛达凯嘉机器有限公司（以下简称“子公司”）拟向公司控股股东苏永定借款，借款金额不超过人民币3,000万元（大写：叁仟万元），交易标的为借款合同。在交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关借款合同。



（二）关联方关系概述



1、苏永定



公司董事长、总经理、控股股东，持有公司63.73%股份。



2、苏桂芳



公司股东，董事持有公司13.60%股份。



苏永定与苏桂芳为夫妻关系，双方为公司实际控制人。本次交 易构成公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



2016年11月24日，公司第二届董事会第四次会议审议通过



了《关于公司及子公司向控股股东借款的议案》，关联董事苏永定、 苏桂芳回避表决，并提请2016年度第三次临时股东大会审议。表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



苏永定 福建晋江市安海 自然人 -



梧山村



苏桂芳 福建晋江市安海 自然人 -



梧山村



（二）关联关系



公司股东苏永定是公司董事长、总经理、控股股东，持有公司63.73%股份。



公司股东苏桂芳是公司董事，持有公司13.60%股份。



本次交易构成了公司的关联交易。



三、交易协议的主要内容



为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟 向控股股东苏永定借款，金额不超过人民币3,000万元（大写：叁 仟万元），借款期限为1年，不收取利息及资金占用费，实际提款



日和还款日以公司与关联方签署的借款合同上所载的日期为准。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司与关联方的交易是公允的，其定价是以公司的利益最大化、市场公允价格和保护股东利益为出发点、遵循市场规律、按照公平、合理、公开的原则确定的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



关联方为公司提供借款，不收取利息及资金占用费，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，能够有效缓解公司资金需求问题，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，提高经营效益，具有必要性。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。公司向控股股东无偿贷款，能够有效缓解公司资金需求问题，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，提高经营效益。



六、备查文件目录



（一）《福建盛达机器股份公司第二届董事会第四次会议决议》（二）《借款合同》



福建盛达机器股份公司



董事会



2016年11月25日




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