公告日期：2017-03-01

证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券



福建盛达机器股份公司



2016年第一次临时股东大会决议及



第二届监事会第一次会议决议更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



福建盛达机器股份公司于2016年5月5日在全国中小企业股份



转让系统指定平台披露了《福建盛达机器股份公司2016年第一次临



时股东大会决议公告》（公告编号2016-014）及《福建盛达机器股份



公司第二届监事会第一次会议决议公告》（公告编号2016-016）。经



事后审核，编号为2016-014的公告文件第一项、第二项议案的表决



结果表述有误、编号为2016-016的公告文件第二项议案披露有误，



现做如下更正：



一、更正前编号2016-014的公告文件第一项、第二项议案：



（一）审议通过《提名苏永定为公司第二届董事会成员的议案》1.议案内容



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会第十五次会议表决通过，提名苏永定为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任职期限自本次股东大会选举通过之日起算。



2.议案表决结果：



同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



（二）审议通过《提名苏桂芳为公司第二届董事会成员的议案》1.议案内容



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会第十五次会议表决通过，提名苏桂芳为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任职期限自本次股东大会选举通过之日起算。



2.议案表决结果：



同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



二、更正后编号2016-014的公告文件第一项、第二项议案：



（一）审议通过《提名苏永定为公司第二届董事会成员的议案》1.议案内容



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会第十五次会议表决通过，提名苏永定为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任职期限自本次股东大会选举通过之日起算。



2.议案表决结果：



同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



（二）审议通过《提名苏桂芳为公司第二届董事会成员的议案》1.议案内容



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一届董事会第十五次会议表决通过，提名苏桂芳为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任职期限自本次股东大会选举通过之日起算。



2.议案表决结果：



同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



三、更正前编号2016-016的公告文件第二项议案：



2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》



议案内容：经审议，同意聘任苏永定为公司总经理，聘任黄绿汀、蔡友纯为公司副总……
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