公告日期：2017-04-27

证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券



福建盛达机器股份公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月16日，电话、邮件。



2、会议召开时间：2017年4月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：王江



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》议案



1、议案内容



公司监事会根据公司的 2016 年度各项运营情况，对 2016年



监事会工作进行总结，并形成《2016 年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。



（二）审议通过《2016年度财务决算报告》议案



1、议案内容



根据公司截至 2016年12月31日的财务状况及2016年度的经



营成果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《2016年度财务决



算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。



（三）审议通过《2017年度财务预算报告》议案



1、议案内容



根据公司的实际经营需要，对公司2017年的财务运营及费用情



况进行预测，形成了《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。



（四）审议通过《2016 年度利润分配方案》议案



1、议案内容



根据公司经营情况及持续发展的需要，公司2016年度利润拟不



进行分配。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。



（五）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联交



易的议案》议案



1、议案内容



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2017-007）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。



（六）审议通过《关于2016年度报告及年度报告摘要的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《福建盛达机器股份公司2016年度报告》（公告编号：2017-008）和《福建盛达机器股份公司2016年度报告摘要》（公告编号 2017-009）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
……
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