公告日期：2017-04-27

证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券



福建盛达机器股份公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由董事会提议召开,会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月18日9时



结束时间： 2017年5月18日12时



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请国浩律师(福州)事务所的律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《2016年度董事会工作报告》



（二）《2016年度监事会工作报告》



（三）《2016年度财务决算报告》



（四）《2017年度财务预算报告》



（五）《2016年度利润分配方案》



（六）《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》



（七）《关于2016年度报告及年度报告摘要的议案》



（八）《关于预计2017年度关联交易的议案》



（九）《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资



金占用情况专项审核报告的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。



（二）登记时间: 2017年5月17日9:00-17:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：许约翰



联系地址：福建省晋江市安海镇梧山工业区



电话：0595-85785782



穿着：0595-85790898



（二）会议费用：自费。



五、备查文件目录



（一）《福建盛达机器股份公司第二届董事会第五次会议决议》（二）《福建盛达机器股份公司第二届监事会第三次会议决议》 福建盛达机器股份公司



董事会



2017年4月27日




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