公告日期：2017-05-22

证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券



福建盛达机器股份公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：苏永定



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份74,999,000股，占公司股份总数的99.99%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。



报告就 2016 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会



决议情况进行了总结。经审议，董事会认为 2016 年度，全体董事严



格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。



2、议案表决结果：



同意股数74,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事 2016 年度工作情况。报告就 2016 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2016年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公



司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。



2、议案表决结果：



同意股数74,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过2016年度财务决算报告》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2016 年度财务



决算报告，并进行了汇报。



2、议案表决结果：



同意股数74,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2017年度财务



预算报告，并进行了汇报。



2、议案表决结果：



同意股数74,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》



1、议案内容



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