公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-017

证券代码： 836796 证券简称： 盛达机器 主办券商： 兴业证券

福建盛达机器股份公司

第二届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 18 日， 通讯。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 28 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 王江

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开符合《 中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《 公司章程》

的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2017 年半年度报告》 议案

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-017

1、 议案内容

2017 年半年度报告具体详见 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 2017

年半年度报告》（公告编号： 2017-014）。

2、 议案表决情况：

与会监事经认真审议并以投票表决方式，审议并通过了《 2017 年

半年度报告》，并发表审核意见如下：

（ 1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。

（ 2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统

的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符

合实际的情况，公司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司半

年度的经营成果和财务状况。本公司及监事会全体成员保证公告内容

的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（ 3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在

违反保密规定的行为。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号： 2017-017

（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、 议案内容

具体详见 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的

公告》（公告编号： 2017-015）。

2、 议案表决结果：

同意票票，反对票票，弃权票数票。 投反对票的原因为，投弃权

票的原因为。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的监事会决议;

(二)《 2017 年半年度报告》。

福建盛达机器股份公司

监事会

2017 年 8 月 29 日


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