公告日期：2017-11-03

公告编号：2017-021



证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券



福建盛达机器股份公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年11月19日9时00分



结束时间： 2017年11月19日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-021



本次股东大会的股权登记日为2017年11月14日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、国浩律师(福州)事务所律师



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



(一)《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



(二)审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证； 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单 公告编号：2017-021



位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。



（二）登记时间: 2017年11月 18日 9:00-17:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：许约翰



联系地址：福建省晋江市安海镇梧山工业区



电话： 0595-85785782



传真： 0595-85790898



（二）会议费用：自费。



五、备查文件目录



（一）《福建盛达机器股份公司第二届董事会第七次会议决议》福建盛达机器股份公司



董事会



2017年11月3日




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