公告日期：2017-11-03

证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券



福建盛达机器股份公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月22日，通讯。



2、会议召开时间：2017年11月2日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：苏永定先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统



终止挂牌的议案》



1、议案内容



议案内容：因公司业务发展及长期战略发展规划的需要，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-020）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中



小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》



1、议案内容



议案内容：为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



议案内容：因公司业务发展及长期战略发展规划的需要，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。董事会决定于 2017年11月19日召开2017年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（2017-021）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



(一)《福建盛达机器股份公司第二届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



福建盛达机器股份公司



董事会



2017年11月3日




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