公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-023



证券代码：836796 证券简称：盛达机器 主办券商：兴业证券



福建盛达机器股份公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：苏永定



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份75,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-023



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容



议案内容：因公司业务发展及长期战略发展规划的需要，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-020）。



2、议案表决结果：



同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(二)审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》



1、议案内容



议案内容：为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



公告编号：2017-023



（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



2、议案表决结果：



同意股数75,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



四、备查文件目录



《福建盛达机器股份公司2017年第一次临时股东大会决议》



福建盛达机器股份公司



董事会



2017年11月21日




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