公告日期：2017-04-25

证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券



深圳市信恳智能电子股份有限公司



2016 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016 年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月15日10：00



结束时间：2017年5月15日12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.上海市锦天城（深圳）律师事务所韩美云律师、谷琛律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年度董事会工作



报告》；



2、《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年度监事会工作



报告》；



3、《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年度财务决算报



告》；



4、《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2017 年度财务预算报



告》；



5、《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年年度报告及摘



要的议案》；



6、《关于追认公司部分固定资产处置的议案》；



7、《关于审议<公司股改验资报告专项复核报告>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；



代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年5月15日9：00-10：00



(三)登记地点:



公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：许世真



联系电话：0755-27308684



传真号码：0755-27308634



(二)会议费用：费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《深圳市信恳智能电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



2、《深圳市信恳智能电子股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



深圳市信恳智能电子股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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