公告日期：2017-04-25

证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券



深圳市信恳智能电子股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市信恳智能电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信恳公司”）第一届董事会第十次会议于 2017年4月24 日下午 15时30 分在公司会议室召开。会议的通知于2017年 4月 14 日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长李浩先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：



(一) 审议《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年度董事



会工作报告》的议案；



议案内容：《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年度董事



会工作报告》。



表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



此议案尚需提交公司股东大会审议通过。



(二) 审议《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年度总经



理工作报告》的议案；



议案内容：《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年度总经



理工作报告》。



表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



(三) 审议《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年度财务



决算报告》的议案；



议案内容：《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年度财务



决算报告》。



表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



此议案尚需提交公司股东大会审议通过。



(四) 审议《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2017 年度财务



预算报告》的议案；



议案内容：《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2017年度财务



预算报告》



表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



此议案尚需提交公司股东大会审议通过。



(五) 审议《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年年度报



告及摘要的议案》；



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2016年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会对公司《 2016 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意



见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



详见公司于 2017年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台发布的《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016



年年度报告》及《深圳市信恳智能电子股份有限公司 2016 年年度报



告摘要》 （公告编号分别为：2017-015、2017-016）。



表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



此议案尚需提交公司股东大会审议通过。



(六) 审议《关于追认公司部分固定资产处置的议案》；



议案内容：公司原有的部分固定资产已属于淘汰设备，且已不适应公司经营发展的需要。为改进生产工艺和提升产品品质，公司已对该部分设备进行了分批处置，处置方式包括出售和报废处理，造成非流动资产损失累计金额较大。



详见公司于 2017年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台发布的《深圳市信恳智能电子股份有限公司关于处置部分资产的公告》（公告编号为：2017-022）。



表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



此议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。