公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-026



证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券



深圳市信恳智能电子股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市信恳智能电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届



董事会第十一次会议于 2017年5月18 日上午 9 时在公司会议室



召开。会议的通知于2017年5月8日以书面方式发出。公司现有董



事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长李浩先生主



持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：



(一) 审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市信恳智能电子股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2017-034）。



表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



公告编号：2017-026



(二) 审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市信恳智能电子股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-035）。



表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



(三) 审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》；



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市信恳智能电子股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-036）。



表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



(四) 审议《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。



议案内容：鉴于公司董事会通过的第一项至第三项议案须经公司股东大会审议，公司根据相关规定提议于2017年6月3日召开公司2017年第三次临时股东大会。



表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



三、 备查文件



(一)



《深圳市信恳智能电子股份有限公司第一届董事会第十一



公告编号：2017-026



次会议决议》



深圳市信恳智能电子股份有限公司



董事会



2017年5月18日




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