公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-039



证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券



深圳市信恳智能电子股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市信恳智能电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届



董事会第十二次会议于 2017年7月26日上午 10时在公司会议室



召开。会议的通知于2017年7月16日以书面方式发出。公司现有董



事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长李浩先生主持。会议



的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：



(一) 审议《关于深圳市信恳智能电子股份有限公司偶发性关联



交易的议案》



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市信恳智能电子股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-041）。



表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



回避表决情况：关联董事李浩、许世真回避表决。



公告编号：2017-039



根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



(二) 审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的



议案》



议案内容：鉴于公司董事会通过的第一项议案须经公司股东大会审议，公司根据相关规定提议于2017年8月12日召开公司2017年第四次临时股东大会。



表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



三、 备查文件



(一)



《深圳市信恳智能电子股份有限公司第一届董事会第十二



次会议决议》



深圳市信恳智能电子股份有限公司



董事会



2017年7月26日




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