公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-041



证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券



深圳市信恳智能电子股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司于2017年7月26日召开董事会，公司拟向广发银行股份有



限公司深圳分行借款1800万，用于补充公司流动资金。公司股东李



浩、许世真、袁顺唐及其配偶张娟为该笔借款提供连带保证责任。李浩、许世真、袁顺唐的配偶张娟以其各自所有的三套房产为该笔贷款提供抵押担保。



(二)关联方关系概述



1、李浩为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，持有公司46.76%股份。



2、袁顺唐持有公司 26.92%股份，为公司的第二大股东，张娟



为其配偶。



3、许世真为公司股东、财务总监及董事会秘书，持有公司3.37%



股份。



公告编号：2017-041



本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年7月26 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了



《关于深圳市信恳智能电子股份有限公司偶发性关联交易的议案》。



该议案获得同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李



浩、许世真回避表决。



本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需要有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



李浩 深圳市南山区华侨城天 境内自然人 -



鹅堡二期S栋2B



袁顺唐 深圳市南山区海月花园 境内自然人 -



二期10栋7G



许世真 深圳市福田区香诗美林 境内自然人 -



花园9栋9B



张娟 深圳市南山区海月花园 境内自然人 -



二期10栋7G



(二)关联关系



李浩为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长。袁顺唐持有公司 26.92%股份，张娟为其配偶。许世真为公司股东、财务总监及董事会秘书，持有公司3.37%股份。



三、交易协议的主要内容



公告编号：2017-041



2017年7月26日，为了补充公司的流动资金，公司向广发银行



股份有限公司深圳分行借款1800万，期限为一年。公司股东李浩、



许世真、袁顺唐及其配偶张娟为该笔借款提供连带保证责任。李浩、许世真、袁顺唐的配偶张娟共三套房产为该笔贷款提供抵押担保。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



在上述关联交易当中，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易的目的为补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金需求，对公司经营活动有重要的促进作用。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



（一）《深圳市信恳智能电子……
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