公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-040



证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券



深圳市信恳智能电子股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次股东大会为2017年第四次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及



《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月12日10：00



结束时间：2017年8月12日12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-040



本次股东大会的股权登记日为2017年8月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



(一) 审议《关于深圳市信恳智能电子股份有限公司偶发性关联



交易的议案》



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市信恳智能电子股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-041）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证



明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证



办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理



登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证



券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登



记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年8月12日9：00-10：00



公告编号：2017-040



(三)登记地点:



公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：许世真



联系电话：0755-27307059



传真号码：0755-27308634



(二)会议费用：费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《深圳市信恳智能电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



深圳市信恳智能电子股份有限公司



董事会



2017年7月26日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。