公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-049

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证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券

深圳市信恳智能电子股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一

、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 11 日 10:00

结束时间：2017 年 9 月 11 日 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

公告编号：2017-049

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 6 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于深圳市信恳智能电子股份有限公司资本公积转

增股本及未分配利润分配的预案》的议案

议案内容： 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市信恳智能电子股份有

限公司关于资本公积转增股本及未分配利润分配预案的公告》（公告

编号：2017-048）。

(二) 审议《关于修订<深圳市信恳智能电子股份有限公司章程>

的议案》。

议案内容：公司拟就本次资本公积转增、股本总额增加等事宜对

公司章程进行相应修订。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明

书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理

公告编号：2017-049

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(二)登记时间: 2017 年 9 月 11 日 9：00-10：00

(三)登记地点:

公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：许世真

联系电话：0755-27308684

传真号码：0755-27308634

(二)会议费用：费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

（一）《深圳市信恳智能电子股份有限公司第一届董事会第十三次会

议决议》

深圳市信恳智能电子股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日

登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡

办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受

理电话登记。

临时提案请于会议召开十天前提交。


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