公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-008







证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券



深圳市信恳智能电子股份有限公司



关于未分配利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



深圳市信恳智能电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018



年 4月 24 日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于深圳市



信恳智能电子股份有限公司未分配利润分配的预案》，现将有关事项公告如下：



一、未分配利润分配的预案



根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字



[2018]002245号审计报告，公司2017年实现归属于母公司所有者的



净利润为 30,008,301.10元；截至2017年12月31日，母公司可供



投资者分配的未分配利润为 53,446,355.38 元；资本公积余额为



4,335,013.11元。



现公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），共计派送税前现金936.00万元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。



二、 公司董事会、监事会意见



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公告编号：2018-008







2018年 4月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一



届监事会第七次会议审议通过了《关于深圳市信恳智能电子股份有限公司未分配利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。



三、 其他



本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、 备查文件



（一）《深圳市信恳智能电子股份有限公司第一届董事会第十四



次会议决议》



（二）《深圳市信恳智能电子股份有限公司第一届监事会第七次



会议决议》



深圳市信恳智能电子股份有限公司



董事会



2018年4月24日



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