公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-013



证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券



深圳市信恳智能电子股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司于2018年4月24日召开董事会，拟向大新银行（中国）有



限公司借款9,905,000.00元，用于购买机器设备。公司股东李浩、



袁顺唐、张必钟为该笔借款提供连带保证责任。



(二)关联方关系概述



1、李浩为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，持有公司 46.76%股份。



2、袁顺唐持有公司 26.92%股份，为公司的第二大股东。



3、张必钟为公司股东、董事、副总经理，持有公司 9.61%股



份。



本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年 4月 24日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过



公告编号：2018-013



了《关于深圳市信恳智能电子股份有限公司偶发性关联交易的议案》。



该议案获得同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董



事李浩、张必钟回避表决。



本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需要有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



李浩 深圳市南山区华侨城天 境内自然人 -



鹅堡二期S栋2B



袁顺唐 深圳市南山区海月花园 境内自然人 -



二期10栋7G



张必钟 深圳市宝安区山语华庭 境内自然人 -



1栋2号楼座2单元11F



(二)关联关系



李浩为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，持有公司46.76%股份。袁顺唐持有公司 26.92%股份，为公司的第二大股东。张必钟为公司股东、董事、副总经理，持有公司9.61%股份。



三、交易协议的主要内容



公司需要购买机器设备，向大新银行（中国）有限公司借款



9,905,000.00元，期限为三年。公司股东李浩、袁顺唐、张必钟为



该笔借款提供连带保证责任。



四、定价依据及公允性



公告编号：2018-013



(一)定价政策和定价依据



在上述关联交易当中，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易的目的是为了购买机器设备，以满足公司经营所需，对公司经营活动有重要的促进作用。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



（一）《深圳市信恳智能电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



深圳市信恳智能电子股份有限公司



董事会



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