公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-019

证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券

深圳市信恳智能电子股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李浩

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市信恳智能电子股份有限公司2018年1-6月财务报告》议案

1.议案内容：



请各位董事对公司2018年1-6月的财务数据进行审核，确认其真实地反映



公告编号：2018-019

了公司有关财务状况，并批准对外报出公司2018年1-6月财务报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《深圳市信恳智能电子股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容：



议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市信恳智能电子股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市信恳智能电子股份有限公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案





公告编号：2018-019

1.议案内容：



议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市信恳智能电子股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事李浩回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：



公司将于2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《深圳市信恳智能电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



深圳市信恳智能电子股份有限公司

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