公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-025

证券代码：836821 证券简称：信恳智能 主办券商：招商证券

深圳市信恳智能电子股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月1日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李浩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市信恳智能电子股份有限公司2018年半年



公告编号：2018-025

度权益分派预案公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司拟进行利润分配，将导致公司注册资本变更，公司拟针对公司章程中涉及的相关条款进行修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案》议案

1.议案内容：



为保证公司本次利润分配转增股本的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2018-025

（四）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：



公司将于2018年9月28日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《深圳市信恳智能电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



深圳市信恳智能电子股份有限公司

董事会


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