公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-012



证券代码：836833 证券简称：三阁园林 主办券商：海通证券



贵州三阁园林生态股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2017年4月5日公司第一届董事会第十五次会议做出决定召开



2017年第三次临时股东大会的决议,提议于2017年4月21日召开公



司2017年第三次临时股东大会。



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月21日上午9:00



结束时间：2017年4月21日上午10:00



公告编号：2017-012



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月17日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：贵州三阁园林生态股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司园林绿化工程施工合同的议案》



（二）审议《关于公司向银行申请流动性资金贷款的议案》三、会议登记方法



（一）登记方式



股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；



由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；



办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2017年4月20日上午9:00-10:00



（三）登记地点



公告编号：2017-012



贵州三阁园林生态股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



通讯地址：贵州省遵义市汇川区洗马路华海花园



邮编：563000



联系人：任雪梅



电 话：0851-28929959



传 真：0851-28929959



（二）会议费用：本次股东大会会期1天,与会股东交通、食宿费用



自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



经公司董事签字确认的《贵州三阁园林生态股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



贵州三阁园林生态股份有限公司



董事会



2017年4月6日




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