公告日期：2017-05-12

公告编号：2017-024



证券代码：836833 证券简称：三阁园林 主办券商：海通证券



贵州三阁园林生态股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2017年5月12日公司第一届董事会第十七次会议做出决定召



开2017年第五次临时股东大会的决议,提议于2017年5月27日召



开公司2017年第五次临时股东大会。



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月27日上午9:00



结束时间：2017年5月27日上午10:00



公告编号：2017-024



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月23日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：贵州三阁园林生态股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；



由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；



办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2017年5月26日上午9:00-10:00



（三）登记地点



公告编号：2017-024



贵州三阁园林生态股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



通讯地址：贵州省遵义市汇川区洗马路华海花园



邮编：563000



联系人：任雪梅



电 话：0851-28929959



传 真：0851-28929959



（二）会议费用：本次股东大会会期 1天,与会股东交通、食宿费用



自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



经公司董事签字确认的《贵州三阁园林生态股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



贵州三阁园林生态股份有限公司



董事会



2017年5月12日




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