公告日期：2017-05-12

公告编号：2017-023



证券代码：836833 证券简称： 三阁园林 主办券商：海通证券



贵州三阁园林生态股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月2日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年5月12日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：王庆红



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于聘任王永胜为公司副总经理的议案》



公告编号：2017-023



1、议案内容



为进一步规范公司治理，更好的发挥管理层在公司治理结构中的职能，根据《公司章程》规定，公司总经理在广泛征求各方意见的基础上，提名王永胜为公司副总经理。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



公司由于运营需要，新增补副总经理一名，增补后副总经理共4



名，需要修改《公司章程》中的相关条款。详见《贵州三阁园林生态股份有限公司章程修正案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议



（三）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为审议关于修订《公司章程》等议案的需要，公司提请于2017年5月27日召开2017年第五次临时股东大会。



2、议案表决结果：



公告编号：2017-023



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第十七次会议决议》。



特此公告。



特此公告。



贵州三阁园林生态股份有限公司



董事会



2017年5月12日




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