公告日期：2017-07-21

证券代码：836833 证券简称：三阁园林 主办券商：海通证券



贵州三阁园林生态股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月19日



2、会议召开地点：贵州三阁园林生态股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王庆红



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份33,190,016股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于董事会2016年度工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，由董事长王庆红代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数33,190,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易



(二)审议通过《关于监事会2016年度工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，由监事会主席白新祥代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数33,190,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易



(三)审议通过《关于董监高2017年度薪酬的议案》



1、议案内容



根据公司实际经营情况，对董监高人员2017年度的薪酬予以确



定。



2、议案表决结果：



同意股数33,190,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易



(四)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



1、议案内容



根据法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，2016年度不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意股数33,190,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易



(五)审议通过《关于<2016年度报告>及年报摘要的议案》



1、议案内容



根据法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司2016年的



经营情况，编制2016年度报告及年度报告摘要，并予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数33,190,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易



(六)审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》



1、议案内容



审计意见类型：标准无保留意见，详见《2016年度审计报告》。



2、议案表决结果：



同意……
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