公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-059



证券代码：836833 证券简称：三阁园林 主办券商：海通证券



贵州三阁园林生态股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事



6、会议主持人：王庆红



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-059



（一）审议通过《关于公司签订南部新区忠深大道改扩建（二标段）



景观提升工程设计施工总承包合同的议案》



1、议案内容



公司与遵义湘江投资建设有限责任公司签订了《南部新区忠深大道改扩建（二标段）景观提升工程设计施工总承包合同》，合同金额为贰仟伍佰肆拾万零伍仟贰佰玖拾肆元正，工程承包范围具体以甲方确认的施工图文件确定的内容为准。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案无需回避表决



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议



（二）审议通过《关于提请召开2017年第八次临时股东大会的议案》



1、议案内容



详见《关于提请召开2017年第八次临时股东大会的议案》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案无需回避表决



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议



公告编号：2017-059



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第二十一次会议决议》



特此公告。



贵州三阁园林生态股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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