公告日期：2017-08-22

公告编号： 2017-060

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证券代码： 836833 证券简称： 三阁园林 主办券商： 海通证券

贵州三阁园林生态股份有限公司

2017 年第八次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第八次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

2017 年 8 月 21 日公司第一届董事会第二十一次会议做出决定

召开 2017 年第八次临时股东大会的决议,提议于 2017 年 9 月 6 日召

开公司 2017 年第八次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时

间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 6 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 9 月 6 日上午 10:00

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-060

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（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 4 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券

的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参

加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 贵州三阁园林生态股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司签订南部新区忠深大道改扩建（二标段）

景观提升工程设计施工总承包合同的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证

（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身

份证办理登记；

办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，公司不接受电

话方式登记。

（二） 登记时间: 2017 年 9 月 5 日上午 9:00-10:00

公告编号： 2017-060

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（三） 登记地点

贵州三阁园林生态股份有限公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

通讯地址： 贵州省遵义市汇川区洗马路华海花园

邮编： 563000

联系人：任雪梅

电 话： 0851-28929959

传 真： 0851-28929959

（二） 会议费用： 本次股东大会会期 1 天,与会股东交通、食宿费用

自理。 。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、 备查文件目录

经公司董事签字确认的《贵州三阁园林生态股份有限公司第一届

董事会第二十一次会议决议》。

贵州三阁园林生态股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日


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