公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-062



证券代码：836833 证券简称：三阁园林 主办券商：海通证券



贵州三阁园林生态股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：王庆红



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《2017年半年度报告的议案》



1、议案内容：



公告编号：2017-062



详情见《2017年半年度报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联方交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过关于《2017年半年度募集资金存放及使用情况的专



项报告的议案》



1、议案内容：



详情见《2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联方交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



1、议案内容



详见公司于 2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-067）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-062



本议案不涉及关联方交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第九次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提请于2017年9月14日召开2017年第九次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联方交易，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《贵州三阁园林生态股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》



特此公告。



贵州三阁园林生态股份有限公司



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