公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-019

证券代码：836851 证券简称：星盾科技 主办券商：华西证券
四川星盾科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴斌

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事雷鸣因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司成都青羊支行申请保函授信》议案


公告编号：2021-019

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司成都青羊支 行申请办理保函授信业务，保函授信额度不超过人民币 100 万元（大写：壹佰 万元），授信期限为一年，以最终开立的保函期限为准，由公司根据每次实际申 请的情况以公司自有 100%保证金提供质押担保。在有效期限及总保函额度以内， 本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于公司向华夏银行股份有限司成都青羊支行申请保函授信的公告》（2021- 020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川星盾科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日

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