公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-019

证券代码：836877 证券简称：博智数源 主办券商：太平洋证券
北京博智数源科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长于澈先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事佟显丽因有事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《向北京银行申请授信业务》
1.议案内容：


公告编号：2023-019

同意向北京银行申请授信 600 万元,授信的具体金额、期限、利率等约定
以双方所签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京博智数源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京博智数源科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

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