公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-004

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券
苏州盈迪信康科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，登记在册的股东可 通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络 投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2020 年 3 月 25 日（注：请选择现
场大会前一个自然日）15：00 至 2020 年 3 月 26 日（注：现场大会当天）15：

公告编号：2020-004

00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请 投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官 方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算 网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投 资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或 拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日 13:30:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 3 月 25 日 15:00—2020 年 3 月 26 日 15:00
其他投票方式：无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836891 盈迪信康 2020 年 3 月 23
日


公告编号：2020-004

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州市相城区嘉元路元和大厦 605 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案
为降低公司审计成本支出，经公司研究决定更换会计师事务所，公司原审计机 构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），现建议聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作及合同 约定的其他财务工作。
（二）审议《关于向银行申请贷款》的议案
根据公司目前发展计划及资金需求，现拟向银行申请贷款，授信金额不高于壹 仟万元人民……
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