公告日期：2017-06-01

证券代码：836917 证券简称：海悦股份 主办券商：西部证券



浙江海悦自动化机械股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月27日



2、会议召开地点：浙江省长兴县经济开发区发展大道 2588号



浙江海悦自动化机械股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长胡小平



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份33,814,020股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



该议案内容于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指



定披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露,相关公告编号：



2017-004《2016 年年度报告》、2017-005《2016年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数33,814,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



回顾公司2016年度董事会主要工作会议情况以及2017年度董事



会重点工作计划。



2、议案表决结果：



同意股数33,814,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016 年财务决算报告的议案》



1、议案内容



对《公司2016 年财务决算报告》进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数33,814,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2017 年财务预算报告的议案》



1、议案内容



对《公司2017 年财务预算报告》进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数33,814,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》



1、议案内容



基于公司发展需要， 2016年度不进行利润分配，也不进行资本



公积转增股本和其他形式的分配。



2、议案表决结果：



同意股数33,814,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



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