公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-015



证券代码：836917 证券简称：海悦股份 主办券商：西部证券



浙江海悦自动化机械股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长胡小平



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份33,814,020股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-015



(一)审议通过《变更公司经营范围》议案



1、议案内容



变更前：蓄电池制造设备的生产、销售、研发，货物进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取许可后方可经营）



变更后：蓄电池制造设备的研发、生产、销售；自动化设备的研发、生产、销售；仪器、仪表的研发、生产、销售；后备及电力储能系统的研发、集成、生产与销售；机械零部件加工、销售；设备安装、维修、租赁服务；货物进出口。



(变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。)



2、议案表决结果：



同意股数33,814,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《变更公司章程》议案



1、议案内容



对《公司章程》第十二条公司的经营范围进行变更。



变更前：蓄电池制造设备的生产、销售、研发，货物进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取许可后方可经营）



公告编号：2017-015



变更后：蓄电池制造设备的研发、生产、销售；自动化设备的研发、生产、销售；仪器、仪表的研发、生产、销售；后备及电力储能系统的研发、集成、生产与销售；机械零部件加工、销售；设备安装、维修、租赁服务；货物进出口。



(上述变更以工商行政管理部门最终核定为准。)



2、议案表决结果：



同意股数33,814,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《浙江海悦自动化机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



浙江海悦自动化机械股份有限公司



董事会



2017年9月18日




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