公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-012

证券代码：836917 证券简称：海悦股份 主办券商：西部证券



浙江海悦自动化机械股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡小平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数33,814,020股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第三届董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张建章先生、陈义忠先生、林雁斌



公告编号：2018-012

先生、胡小平先生、杨云先生为第三届董事会。



第三届董事会董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数33,814,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



（一）经与股东签字确认的《浙江海悦自动化机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。



浙江海悦自动化机械股份有限公司

董事会


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