公告日期：2019-01-11

公告编号：2019-002
证券代码：836917 证券简称：海悦股份 主办券商：首创证券
浙江海悦自动化机械股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡小平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数33,814,020股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所》议案
1.议案内容：

2017年年度股东大会审议通过，决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度审计机构，现因业务发展需要，公司最终决定不再聘请

公告编号：2019-002
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度审计机构，同意聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度审计机构。具体内容详见公司于2018年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-018）。
2.议案表决结果：

同意股数33,814,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《浙江海悦自动化机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

浙江海悦自动化机械股份有限公司
董事会
2019年1月11日

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