公告日期：2019-01-28

公告编号：2019-006
证券代码：836917 证券简称：海悦股份 主办券商：首创证券
浙江海悦自动化机械股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，合法合规。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年2月18日下午15点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-006
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年2月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江省长兴县经济开发区发展大道2588号浙江海悦自动化机械股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任【洪裕锋】为公司董事的议案》

因杨云辞去董事职务，本次董事会提名洪裕锋为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
（二）审议《关于修改《公司章程》条款的议案》

现将公司董事会席位由7席调整为5席，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生调整为董事长由董事会以全体董事4票选举产生，并根据该项调整修改制定了章程修正案（2019年1月），上述修改将在股东大会审议通过后生效。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持个人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东有法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托授权书办理登记手续。


公告编号：2019-006
（二）登记时间：2019年2月18日下午13点-15点
（三）登记地点：浙江省长兴县经济开发区太湖街道发展大道2588号浙江海悦
自动化机械股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：高鑫坤，电话：0572-6613885，地址：浙江省长
兴县经济开发区发展大道2588号，邮编：313100，传真：0572-6613885。（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《浙江海悦自动化机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
浙江海悦自动化机械股份有限公司
董事会
2019年1月28日

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