公告日期:2019-04-17
公告编号:2019-011
证券代码:836917 证券简称:海悦股份 主办券商:首创证券
浙江海悦自动化机械股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席李雪峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司2018年度主要财务数据、股本结构、前十名股东情况、商业模式的讨论分析和报告期内经营情况回顾。
公告编号:2019-011
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
回顾公司2018年度监事会主要工作会议情况以及2019年度监事会重点工作。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据2018年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制了2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会本着求实稳健的原则,根据公司管理层的初步测算和经营发展计划确定经营目标,在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下,编制公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-011
(五)审议通过《关于公司2018年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
基于公司发展需要,2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,因公司第二届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,现提名周富成先生、赵晓军先生为公司第三届监事候选人,任职期限为三年,自股东大会审议通过之日起生效。周富成、赵晓军均为连选连任监事,均不属于失信联合惩戒对象。
为确保监事会的正常工作,第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前,第二届监事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《浙江海悦自动化机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
浙江海悦自动化机械股份有限公司
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