公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-018

证券代码：836917 证券简称：海悦股份 主办券商：首创证券
浙江海悦自动化机械股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事李雪锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。根据全国中小

公告编号：2019-018

企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细 则》有关要求，公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核 意见如下：
（1）《2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌 公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2019 年半年度报告》所包含的 信息存在不符合实际的情况，《2019 年半年度报告》真实地反映出公司年度的 经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，根据公司章程的规定，现选举李雪锋为第三 届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江海悦自动化机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》


公告编号：2019-018

浙江海悦自动化机械股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日

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