公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-019



证券代码：836917 证券简称：海悦股份 主办券商：首创证券

浙江海悦自动化机械股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长胡小平

6.会议列席人员：全体监事和高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的要求，合法合规。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加经营范围及修改公司章程》议案

1.议案内容：



根据公司发展业务需要，需增加经营范围并修改公司章程，该事项有利于



公告编号：2020-019



公司发展，不会对公司经营产生不利影响。



公司原经营范围为：蓄电池制造设备的研发、生产、销售，自动化设备的 研发、生产、销售，仪器、仪表的研发、生产、销售，后备及电力储能系统的 研发、集成、生产与销售，机械零部件加工、销售，设备安装、维修、租赁服 务，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）



现公司经营范围拟变更为：机械设备研发；机械电气设备制造；仪器仪表 制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；普 通机械设备安装服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；产业用纺 织制成品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准）。



公司将根据经营范围的变更同步修订公司章程。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事

宜的议案》议案

1.议案内容：



提请授权公司第三届董事会办理公司增加经营范围、修改《公司章程》的 有关变更登记事宜，并报送相关文件。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案



公告编号：2020-019



1.议案内容：



公司拟于 2020 年 7 月 6 日在浙江海悦自动化机械股份有限公司会议室召

开 2020 年第一次临时股东大会会议，并审议相关事项。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江海悦自动化机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》



浙江海悦自动化机械股份有限公司

董事会

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