公告日期：2016-06-14

证券代码：836921 证券简称：举贤网 主办券商：方正证券

举贤网科技（北京）股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符

合《中华人民共和国公司法》、《举贤网科技（北京）股份有限

公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开

不需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年06月30日14时00分

结束时间：2016年06月30日16时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：举贤网科技（北京）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于举贤网科技（北京）股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：本公司拟与北京双高国际人力资本集团有限公司共同出资设立控股子公司北京举贤双高企业管理有限公司（以工商登记机关实际核准为准），注册地为北京市门头沟区（以工商登记机关实际核准为准），注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,020,000.00元，占注册资本的51.00%，北京双高国际人力资本集团有限公司出资人民币980,000.00元，占注册资本的49%。该事项已于2016年6月14日在全国中小企业股份转让系统中披露，见2016-014公告《举贤网科技（北京）股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》。

（二）审议《关于举贤网科技（北京）股份有限公司偶发性关

联交易的议案》。

议案内容：由公司董事杜江任董事和高管的珊瑚（北京）文化传媒有限公司为公司提供宣传片制作服务，合同金额6万元人民币，宣传片制作完成交付验收通过后付全部款项。其他条款以签定的合同具体规定为准。该事项已于2016年6月14日在全国中小企业股份转让系统中披露，见2016-013公告《举贤网科技（北京）股份有限公司偶发性关联交易公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定

代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东持本人身份证、证券账户卡。代理人凭本人身份证、

授权委托书、委托证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信

函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2016 年06月30日13时00分

(三)登记地点:

举贤网科技（北京）股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：韩健

电话：010-53577678

地址：北京市朝阳区下甸甲3号院1号楼B102

(二)会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《举贤网科技（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》举贤网科技（北京）股份有限公司

董事会

2016年6月14日


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