公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-030



证券代码：836921 证券简称：举贤网 主办券商：方正证券



举贤网科技（北京）股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



举贤网科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年9月13日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议，召开本



次会议的通知已于2017年9月6日以电话形式送达全体董事。



公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，董事长王



尚峰主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场举手表决方式，审议通过以下议案：



1、审议通过了《补充审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，此议案需提交股东大会进行审议。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会审议了《补充审议未弥补亏损达实收股本总 额三分之一的议案》，详细内容请见公司于 2017年 9月15日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2017-031)。



公告编号：2017-030



表决结果：赞成 7 票，反对 0票；弃权 0 票。



回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



2、审议通过了《关于<召开 2017 年第三次临时股东大会>的议



案》



议案内容：公司董事会提请公司于2017年10月9日在公司



会议室召开2017 年第三次临时股东大会，审议议案一，具体详



见公司2017年9月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《举贤网科技（北京） 股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-032）。



表决结果：赞成 7票，反对0票；弃权 0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《举贤网科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



特此公告！



举贤网科技（北京）股份有限公司



董事会



2017年9月15日




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