公告日期：2018-01-22

证券代码：836921 证券简称：举贤网 主办券商：方正证券



举贤网科技（北京）股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月18日



2.会议召开地点：举贤网会议室



3.会议召开方式：视频方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王尚峰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份14,637,782股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》



1.议案内容



根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计2018年度日常性



关联交易，具体详见公司 2018年1月3日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《举贤网科技（北京）股份有限公司关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。



2.议案表决结果



同意股数 4,730,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东童云峰、王尚峰、北京一体科技发展集团有限公司、北京丰丞投资企业（有限合伙）、袁茂林、北京金慧丰倍盈投资企业（有限合伙）合计持有的9,907,604股需回避表决。(二)审议通过《关于举贤网科技（北京）股份有限公司追认对外投资设立控股子公司的议案》



1.议案内容



为承接北京市“全球高端人才地图”重大项目，公司已与北京盛世乾唐文化传播有限公司共同出资设立控股子公司北京举贤盛世科技发展有限公司，注册地址北京市石景山区实兴大街30号院5号楼7层21号，注册资本为人民币50,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币30,000,000.00 元，占注册资本60.00%，北京盛世乾唐



文化传播有限公司认缴出资人民币 20,000,000.00 元，占注册资本



的40%。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立控股子公司的公告（补发）》（公告编号：2018-003）。



因公司未经审议流程已经于2017年11月28日取得了控股子公



司的营业执照，现对该议案予以追认审议。



2.议案表决结果



同意股数14,637,782股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017年度财务审计机构的议案》



1.议案内容



公司2016年度财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通



合伙）在执业过程中切实履行尽责义务，维护了公司股东权益。经公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构。



2.议案表决结果



同意股数14,637,782股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易……
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