公告日期：2018-03-05

公告编号：2018-008



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举贤网科技（北京）股份有限公司



董事会秘书任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年3月5日审议并通过《举贤网科技（北京）股份有限公司关于任命董事会秘书的议案》，聘任王凤玲担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



本次会议于4日前以短信、邮件形式通知全体董事，会议应到董



事7人，实际到会董事7人，会议由董事长王尚峰主持。



本次会议决议表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



(二)被任免董监高人员基本情况



该任命董事会秘书王凤玲持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实



施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要



求，公司对新任董事会秘书王凤玲是否为失信联合惩戒对象进行了核 公告编号：2018-008



查。经公司核查，截至本公告日，王凤玲不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



为提升公司经营管理水平，聘任王凤玲担任公司董事会秘书职务。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次聘任董事会秘书未导致公司董事会、监事会成员人数发生变化。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次聘任王凤玲担任董事会秘书，有利于公司完善治理结构，进一步提高公司规范化运作水平，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。



三、备查文件



《举贤网科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



举贤网科技（北京）股份有限公司



董事会



2018年3月5日




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