公告日期：2017-04-19

紫光照明:2017年第三次临时股东大会决议公告
1．会议召开时间：2017年4月17日

2．会议召开地点：公司1号会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：董事长刘洪超先生

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次股东大会的召开，无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份44，100，000股，占公司股份总数的100.00%。

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