公告日期：2017-12-26

证券代码：836945 证券简称：紫光照明 主办券商：安信证券



深圳市紫光照明技术股份有限公司



股票发行认购公告(更新)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年10月31日，深圳市紫光照明技术股份有限公司2017



年第六次临时股东大会审议通过《关于深圳市紫光照明技术股份有限公司2017年第二次定向股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向股票发行相关事宜的议案》、《关于提请修订深圳市紫光照明技术股份有限公司章程的议案》、《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》和《关于授权管理层办理募集资金专户设立及后续三方监管协议签署事宜的议案》，现就本次股份认购事宜安排如下：



一、在册股东优先认购安排



（一）在册股东优先认购安排



本次股份发行的股权登记日为2017年10月27日，股权登



记日在册股东如行使优先认购权，则应在2017年第六次临时股



东大会召开日之前（不含召开日2017年10月31日），向公司出



具《行使优先认购权的告知函》。公司在册股东在召开2017年第



六次临时股东大会之前均未向公司出具《行使优先认购权的告知函》，视为在册股东放弃本次优先认购权。在册股东放弃优先认购的股份，由深圳同创锦程新三板投资企业（有限合伙）、深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）认购。



（二）在册股东的认定：



在册股东指截至股权登记日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。股权登记日为2017年10月27日。



二、新增投资者认购程序



（一）新增投资者认购安排:



本次发行股份数量不超过688.8476万股（含688.8476万股），



发行价格为每股人民币7.2585元，融资额不超过5000.0003万



元（含5000.0003万元）。



本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定条件的合格投资者，包括但不限于机构投资者、自然人投资者、具有做市商资格的证券公司等。



本次股票发行对象拟认购数量、认购方式如下：



序号 认购对象 是否公司在认购股数认购金额 认购方式



册股东 （万股） （万元）



1 深圳同创锦程否 275.5390 1999.9998 现金



新三板投资企



业（有限合伙）



2 深圳南海成长否 413.3086 3000.0005 现金



同赢股权投资



基金（有限合



伙）



合计 688.8476 5000.0003 -



（二）缴款的时间安排



1、缴款起始日：2017年 11月9日



2、缴款截止日：2018年1月9日



（三）认购程序：



2018年1月9日前，新增投资者进行股份认购，将认



购资金存入公司股票发行指定账户，并于当日将银行汇款底单（或电子回单）及经盖章或签字的《股份认购情况单》原件（见附件）传真至公司或扫描后邮件发送，同时电话确认。



（四）认购成功的确认方法：



2018年1月9日，公司确认认购者的认购资金到账无



误后，通知认购者股份认购成功。



（五）其他相关事项



属于放弃认购的情况:



对于股份认购过程中出现下列情况之一的将视为认购



者放弃认购：



1、股份认购者通过《股份认购情况单》及其他方式



明确声明放弃认购；



2、公司未在2018年1月9日前收到汇款底单复印件



及《股份认购情况单》，且未在2018年1……
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