公告日期：2018-02-08

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年1月26日，以专人专送方

式发送。

2、会议召开时间：2018年2月6日

3、会议召开地点：公司l号会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席张帆女士

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会

议的监事共0人。

二、议案审议情况

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